1、為了擴(kuò)大青島融佳業(yè)務(wù)規(guī)模，整合各自資源，單榮明、單榮華有意對青島融佳進(jìn)行投資，具體方式為以現(xiàn)金 1434.24 萬元出資認(rèn)購青島融佳的新增注冊資本 434.7826 萬元，成為青島融佳新股東。公司同意單榮明、單榮華以現(xiàn)金增資擴(kuò)股的方式對青島融佳進(jìn)行投資，并且確認(rèn)放棄對新增注冊資本認(rèn)繳出資的優(yōu)先權(quán)。

  2 、 單 榮 明 以 現(xiàn) 金 1132.2947 萬 元 出 資認(rèn) 購 青 島融 佳 的 新增 注 冊 資 本343.2494 萬元，并因此持有青島融佳本次增資完成后 6.3158%的股權(quán)，其中人民幣 343.2494 萬元計(jì)入注冊資本，剩余部分 789.0453 萬元計(jì)入資本公積金；單榮華以現(xiàn)金 301.9453 萬元出資認(rèn)購青島融佳的新增注冊資本 91.5332 萬元，并因此持有青島融佳本次增資完成后 1.6842%的股權(quán)，其中人民幣 91.5332 萬元計(jì)入注冊資本，剩余部分 210.4121 萬元計(jì)入資本公積金。各方確認(rèn)，本次增資前青島融佳的注冊資本為人民幣 5000 萬元，本次增資后青島融佳的注冊資本為人民幣 5434.7826 萬元。公司持有 92%的股權(quán)，單榮明持有 6.3158%的股權(quán)，單榮華持有 1.6842%的股權(quán)。

  3、單榮明承諾自本次增資完成之后五（5）年內(nèi)繼續(xù)在青島融佳擔(dān)任指定職務(wù)并依照其公司章程及各方簽訂的其他相關(guān)協(xié)議之約定履行職責(zé)。如果單榮明在任職未滿五（5）年時(shí)而提請離職，則其需要提前六（6）個(gè)月書面告知公司，在取得公司書面同意后方可辦理離職手續(xù)并配合完成業(yè)務(wù)的交接。

  4、本協(xié)議在協(xié)議各方或其法定代表人簽署并加蓋其公章且經(jīng)過公司董事會(huì)審議通過后生效。

  五、公司放棄本次增資優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)的原因公司之前收購了青島融佳、蘇州工業(yè)園區(qū)迪隆科技發(fā)展有限公司的少數(shù)股權(quán)，上述兩家公司均為公司全資子公司，是公司的主要生產(chǎn)基地，為了擴(kuò)大青島融佳的業(yè)務(wù)規(guī)模，整合公司、青島融佳和蘇州迪隆的資源，形成更加統(tǒng)一的整體，單榮明、單榮華作為蘇州迪隆的主要管理人員，同時(shí)擔(dān)負(fù)著青島融佳的管理、發(fā)展重任，為更好地發(fā)揮各自優(yōu)勢，促使青島融佳將來更好地發(fā)展和效益最大化，公司同意青島融佳本次增資，并放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。

  六、放棄本次增資優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)對公司的影響公司同意青島融佳本次增資并放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)，將充分調(diào)動(dòng)單榮明、單榮華的管理積極性，整合公司、青島融佳和蘇州迪隆各自資源，形成更加統(tǒng)一的整體，促進(jìn)青島融佳業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于公司全體股東利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，公司放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)，對公司經(jīng)營業(yè)績不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

  七、獨(dú)立董事意見

  經(jīng)過認(rèn)真核查后，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司同意青島融佳本次增資并放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)，將充分調(diào)動(dòng)單榮明、單榮華的管理積極性，整合公司、青島融佳和蘇州迪隆的各自資源，形成更加統(tǒng)一的整體，促進(jìn)青島融佳業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司同意全資子公司青島融佳安全印務(wù)有限公司增資并放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)的議案》，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的行為。因此我們同意青島融佳本次增資并放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。

  八、備查文件

  1、《中山達(dá)華智能科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》

  2、《中山達(dá)華智能科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

  3、《增資擴(kuò)股協(xié)議》

  特此公告。

  中山達(dá)華智能科技股份有限公司

  董事會(huì)

  二○一四年十二月十日