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合興包裝：未來三年股東回報規(guī)劃發(fā)布

2012-07-26 14:07 來源：證券時報責編：王岑

摘要：: 為完善和健全廈門合興包裝印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”)科學、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機制，積極回報股東，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念。

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　　【CPP114】訊：廈門合興包裝印刷股份有限公司
　　
　　未來三年股東回報規(guī)劃
　　
　　(2012年—2014年)
　　
　　為完善和健全廈門合興包裝印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”)科學、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機制，積極回報股東，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號)和廈門證監(jiān)局《關于進一步完善上市公司現(xiàn)金分紅工作機制的通知》(廈證監(jiān)發(fā)[2012]62號)的指示精神和《公司章程》等相關制度的規(guī)定，公司對現(xiàn)有分配政策及決策程序進行了修訂并制訂了公司未來三年股東回報規(guī)劃。
　　
　　一、制定本規(guī)劃的原則
　　
　　本規(guī)劃的制定應符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當年的實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展，在充分考慮股東利益的基礎上處理公司的短期利益及長遠發(fā)展的關系，確定合理的利潤分配方案，保持公司利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
　　
　　二、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
　　
　　1、綜合分析公司所處行業(yè)特征、發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃、盈利能力、股東回報、外部融資環(huán)境和融資成本等因素。
　　
　　2、充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及融資環(huán)境等情況。
　　
　　3、平衡股東的合理投資回報和公司的長遠發(fā)展。
　　
　　三、公司未來三年(2012-2014年)的具體股東回報規(guī)劃
　　
　　1、分配方式：公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配利潤，可以進行中期現(xiàn)金分紅。
　　
　　2、公司利潤分配的最低分紅比例：根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，在公司盈利且現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。具體每一年度現(xiàn)金分紅比例由董事會根據(jù)公司盈利水平與經(jīng)營發(fā)展計劃制訂，報股東大會審議批準。
　　
　　3、未來三年(2012-2014)，公司可以根據(jù)累計可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理的前提下，為保持股本擴張與業(yè)績增長相適應，公司可以采用股票股利方式進行利潤分配。
　　
　　四、利潤分配方案的制定及執(zhí)行：
　　
　　1、公司的利潤分配方案由管理層擬定后提交公司董事會、監(jiān)事會審議。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項決議后提交股東大會審議。審議利潤分配方案時，公司為股東提供網(wǎng)絡投票方式。
　　
　　2、股東大會應依法依規(guī)對董事會提出的利潤分配方案進行表決。對于年度報告期內(nèi)盈利且符合現(xiàn)金分紅條件而不進行現(xiàn)金分紅的，董事會就不進行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經(jīng)獨立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。
　　
　　3、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。
　　
　　五、股東回報規(guī)劃的制定周期和相關決策機制
　　
　　公司董事會根據(jù)《公司章程》確定的利潤分配政策制定規(guī)劃。如公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展的需要或因外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，需要調整利潤分配政策的，公司董事會需結合公司實際情況調整規(guī)劃，經(jīng)董事會審議通過并提交公司股東大會審議通過后方可實施。董事會需確保每三年重新審閱一次規(guī)劃，確保其提議修改的規(guī)劃內(nèi)容不違反《公司章程》確定的利潤分配政策。
　　
　　六、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起生效。
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廈門合興包裝印刷股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年7月25日
　　

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