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ST北人:2011年度股東周年大會決議公告

2012-05-31 17:21 來源:cpp114 文/江佳 責編:江佳

摘要:
北人印刷機械股份有限公司(ST北人),于2012年5月29日召開了2011年度股東周年大會,會議審議通過了以下事項:
  【CPP114】訊:北人印刷機械股份有限公司(ST北人),于2012年5月29日召開了2011年度股東周年大會,會議審議通過了如下議案及事項:

  1、審議公司2011年年度報告;
  
  2、審議公司2011年度董事會工作報告;
  
  3、審議公司2011年度監事會工作報告;
  
  4、審議公司2011年度經信永中和會計師事務所有限責任公司審計的財務報告;
  
  5、審議公司2011年度經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計的內部控制報告;
  
  6、審議公司2011年度不進行利潤分配的議案;
  
  7、審議續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為公司2012年度財務報告的審計機構,并授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案;
  
  8、審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2012年度內部控制報告的審計機構,并授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案;
  
  9、增補陳邦設先生、姜馳女士為公司第七屆董事會執行董事,增補吳東波女士為公司第七屆董事會非執行董事;
  
  10、審議增補董事報酬及訂立書面合同的議案;
  
  11、審議增補張雙儒先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案。
  
  12、審議增補的獨立非執行董事報酬及訂立書面合同的議案。
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